AML und Verifizierung bei Moemoe Casino

Wir betreiben Moemoe Casino unter der Lizenz ALSI-202504039-FI2 der Aufsichtsbehörde von Anjouan. Diese Seite erklärt, wann wir Sie verifizieren, welche Dokumente wir benötigen und wie wir Ihre Daten schützen.

Unsere AML Richtlinie

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sind reale Risiken im Online-Glücksspiel. Als Inhaber der Anjouan-Lizenz ALSI-202504039-FI2 setzen wir die dort geltenden Anti-Geldwäsche-Vorgaben vollständig um. Ein dediziertes Compliance-Team überwacht alle Konten und Transaktionen und meldet verdächtige Aktivitäten an die zuständige Financial Intelligence Unit.

Unser Ansatz umfasst Risikobewertung jedes einzelnen Kontos, laufende Schulungen unserer Mitarbeiter und regelmäßige Überprüfung interner Prozesse. Wer bei uns spielt, tut dies in einer kontrollierten Umgebung mit klaren Regeln.

• Vollständige Umsetzung der AML-Vorgaben unserer Lizenzjurisdiktion Anjouan
• Risikobewertung jedes Spielerkontos bei Registrierung und laufend
• Meldung verdächtiger Transaktionen an die zuständige Behörde
• Regelmäßige Schulungen und interne Audits

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte

Die Identitätsprüfung erfolgt spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung. Zusätzlich können wir bei Erreichen bestimmter Einzahlungsschwellen, bei auffälligem Spielverhalten oder bei Nutzung einer neuen Zahlungsmethode Dokumente anfordern. Je früher Sie die Verifizierung abschließen, desto schneller laufen spätere Auszahlungen ab.

• Bei Registrierung: Angabe korrekter persönlicher Daten (Name, Adresse, Geburtsdatum)
• Vor der ersten Auszahlung: vollständige Identitätsprüfung
• Bei Überschreitung bestimmter Einzahlungsschwellen: erweiterte Prüfung
• Bei ungewöhnlichen Transaktionsmustern: zusätzliche Nachweise

Benötigte Dokumente

Für die Identitätsprüfung akzeptieren wir Personalausweis oder Reisepass. Als Adressnachweis dient eine aktuelle Versorgerrechnung oder ein Kontoauszug, der nicht älter als drei Monate ist. Gehört die verwendete Zahlungsmethode Ihnen, fordern wir bei Bedarf einen Eigentumsnachweis an, etwa ein Foto der Kreditkarte mit abgedeckten mittleren Ziffern oder einen Screenshot Ihres E-Wallet-Kontos.

Ablauf der Verifizierung

Die Verifizierung läuft vollständig online über Ihr Konto. Nach dem Hochladen Ihrer Dokumente prüft unser Compliance-Team diese in der Regel innerhalb von 24 Stunden. Sie erhalten eine Benachrichtigung, sobald die Prüfung abgeschlossen ist.

• Öffnen Sie den Bereich Verifizierung in Ihrem Konto
• Laden Sie die geforderten Dokumente als Foto oder PDF hoch
• Warten Sie die Prüfung durch unser Compliance-Team ab (in der Regel innerhalb von 24 Stunden)
• Bei erfolgreicher Prüfung wird Ihr Konto vollständig freigeschaltet

Schutz Ihrer Dokumente

Ihre Dokumente werden verschlüsselt übertragen und auf geschützten Servern gespeichert. Der Zugriff ist ausschließlich autorisierten Mitarbeitern unseres Compliance-Teams vorbehalten. Wir geben Ihre Daten nicht an Dritte weiter, es sei denn, wir sind gesetzlich dazu verpflichtet.

Nachweis der Geldquelle

Bei hohen Einzahlungsbeträgen oder ungewöhnlichen Mustern können wir einen Nachweis über die Herkunft Ihrer Mittel anfordern. Dies ist kein Misstrauen Ihnen gegenüber, sondern eine gesetzliche Pflicht: Wir müssen sicherstellen, dass eingesetztes Geld aus legalen Quellen stammt.

• Gehaltsabrechnungen oder Arbeitsverträge
• Steuerbescheide oder Jahresabrechnungen
• Verkaufsnachweise (z. B. Immobilien, Fahrzeuge)
• Erbschafts- oder Schenkungsurkunden

Kontrolle von Ein und Auszahlungen

Jede Einzahlung und Auszahlung wird durch automatisierte Systeme auf Auffälligkeiten geprüft. Auszahlungen erfolgen bevorzugt über dieselbe Methode wie Ihre Einzahlung. Die Mindesteinzahlung und Mindestauszahlung betragen jeweils 20 EUR, das Auszahlungslimit liegt bei 5.000 EUR pro Tag und 20.000 EUR pro Monat. Bearbeitungszeiten liegen zwischen 0 und 24 Stunden, Gebühren erheben wir keine.

Folgen fehlender Verifizierung

Reichen Sie geforderte Dokumente nicht ein, sind wir verpflichtet, Maßnahmen zu ergreifen. Diese reichen von der Blockierung von Auszahlungen bis zur vollständigen Kontosperrung. Guthaben aus bereits getätigten Einzahlungen wird ausgezahlt, sofern Ihre Identität zweifelsfrei feststeht.

• Auszahlungssperre bis zur vollständigen Verifizierung
• Einzeltransaktionen können gestoppt werden
• Bei schwerwiegenden Verstößen vollständige Kontosperrung
• Meldung an die Aufsichtsbehörde bei begründetem Verdacht

Aufbewahrung Ihrer Unterlagen

Verifizierungsunterlagen bewahren wir gemäß den gesetzlichen Vorgaben unserer Lizenzjurisdiktion für mindestens fünf Jahre nach Beendigung der Geschäftsbeziehung auf. Anschließend werden sie sicher gelöscht. Diese Aufbewahrung ist erforderlich, um behördlichen Nachweispflichten nachzukommen und Transaktionen im Streitfall belegen zu können.

Häufige Fragen

Wie lange dauert die Verifizierung bei Moemoe Casino?

In der Regel prüft unser Compliance-Team Ihre Dokumente innerhalb von 24 Stunden nach dem Hochladen. Bei unvollständigen Unterlagen kann sich die Prüfung verlängern.

Welche Dokumente benötige ich für die Verifizierung?

Für die Identitätsprüfung genügt ein Personalausweis oder Reisepass. Zusätzlich fordern wir einen Adressnachweis wie eine Versorgerrechnung oder einen Kontoauszug, der nicht älter als drei Monate ist.

Warum muss ich die Herkunft meiner Mittel nachweisen?

Bei hohen Einzahlungsbeträgen oder ungewöhnlichen Mustern sind wir gesetzlich verpflichtet, die Herkunft der Mittel zu prüfen. Dies dient der Bekämpfung von Geldwäsche und schützt ehrliche Spieler.

Was passiert, wenn ich die Verifizierung ablehne?

Ohne Verifizierung können keine Auszahlungen erfolgen. Bei anhaltender Weigerung sind wir verpflichtet, Ihr Konto einzuschränken oder zu sperren.

Wie lange werden meine Dokumente aufbewahrt?

Wir bewahren Verifizierungsunterlagen mindestens fünf Jahre nach Beendigung der Geschäftsbeziehung auf. Danach werden sie sicher gelöscht.